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香港海关破获洗钱团伙 涉案金额超8亿港元

香港海关破获洗钱团伙 涉案金额超8亿港元

2020年12月15日 16:01 来源:中国新闻网参与互动参与互动

  中新社香港12月15日电 (记者 史冰筠)香港海关15日公布破获一洗黑钱团伙,共拘捕四人,他们利用一间持牌金钱服务公司和离岸公司处理8.8亿港元。

  香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军15日见传媒时表示,香港海关于12月9日采取执法行动,搜查了位于商厦内的汇款公司、主要涉案人员的办公室和住宅等,拘捕3男1女,年龄介乎41至61岁,其中有1位涉案离岸公司的董事,为外籍人士。香港海关已依法吊销该金钱服务公司经营牌照,并冻结账上1600万港元资金,并会继续跟踪。

  香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜指出,上述金钱服务公司2018年5月至2019年4月处理了超过200宗不正常海外汇款交易。一个在非洲东部岛国注册成立的离岸公司介绍36个客户给上述涉案公司,这36个公司有80%为空壳公司,在2017至2018年间建立,并汇款后结束营运。该本地金钱服务公司未按照规定进行尽职调查,并和涉案离岸公司相互配合,将可疑款项转移到欧美国家指定户口,比如物业,赌场等公司。

  胡伟军表示,这是今年香港海关破获的第二宗洗黑钱案,案件尚在调查之中,不排除涉案金额更大,或更多人被捕。(完)

【编辑:朱延静】
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